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此次投资的标的公司基本情况、对外投资合同的主要内容、对外投资的目的、存在风险及对公司的影响详见公司于2014年5月30日在《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《关于对子公司增资暨对外投资的公告》(公告编号:2014033)。

四川九洲电器股份有限公司董事会

二○一四年六月十一日

证券代码:000801 证券简称:四川九洲 公告编号:2014038

四川九洲电器股份有限公司

关于控股子公司对外提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川九洲电器股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司四川九州电子科技股份有限公司(以下简称“九州科技”,公司持股97.06%)为支持其全资子公司四川九州光电子技术有限公司(以下简称“九州光电子”)的发展,拟为九州光电子在中国建设银行绵阳市分行取得的1000万元授信额度提供担保,担保期限为二年。九州光电子为此提供了反担保,以其享有所有权或处分权的资产向九州科技提供反担保。

该事项不属于关联交易,已经公司第十届董事会2014年度第三次会议全票审议通过,根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定,尚需提交公司股东大会审议。

公司名称:四川九州光电子技术有限公司

成立日期: 2001年2月8日

注册地址:绵阳市高新技术开发区普明南路东段95号

法定代表人:霞晖

注册资本:人民币1600万元

九州光电子主营业务为光电子产品、通信产品、网络产品及设备的开发、生产、销售和相关的技术服务,机械、电子产品的销售。

该公司系公司控股子公司九州科技(持股比例为97.06%)的全资子公司,股权关系图如下:

最近一年又一期的主要财务指标:截止2013年12月31日(经审计)总资产为5,324.81万元、总负债3,805.07万元、净资产1,519.74万元;2013年度实现营业收入11,460.02万元、利润总额-372.18万元、净利润-377.46万元,资产负债率71.46%。截止2014年3月31日(经审计)总资产为7156.54万元、总负债5485.53万元、净资产1671.01万元;2014年1-3月实现营业收入3185.12万元、利润总额167.76万元、净利润151.27万元、资产负债率76.65%。

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三、此次担保的主要内容

此次担保合同均未签订,拟签订合同的主要内容如下:

担保内容:九州科技拟为九州光电子在中国建设银行绵阳市分行办理短期贷款、承兑汇票所形成的债务提供担保。

担保方式:连带责任保证

担保期限:二年

担保金额:债务本息金额不超过1000万元

被担保方为公司控股子公司下属的全资子公司,公司对其有实质控制权,经营稳定,担保风险可控,本次担保行为不会对公司及其控股子公司的正常运作和业务发展造成不良影响,并要求其提供了反担保,不存在损害公司及股东利益的情形。本次担保内容及决策程序符合相关法律、法规要求,同意九州科技为其提供担保,并将此议案提交公司股东大会审议。

本次担保主要是为了继续保障控股子公司正常生产经营及发展的需要。九州光电子是公司控股子公司的全资子公司,公司对其有实质控制权,同时,其经营稳定,财务风险处于公司可控制范围内。被担保方为此次担保提供了反担保。董事会同意上述担保,并将此议案提交公司股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止公告日,公司及其控股子公司累计对外担保总额为24,328万元(含本次担保),均为对公司控股子公司及其下属子公司的担保,占公司2014年经审计净资产的17.27%。无违规担保和逾期担保情况。

1、四川九洲电器股份有限公司第十届董事会2014年度第三次会议决议。

四川九洲电器股份有限公司

二○一四年六月十一日

证券代码:000801 证券简称:四川九洲 公告编号:2014039

四川九洲电器股份有限公司

关于非公开发行股票方案获四川省

国资委批复的公告
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本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2014年5月28日,四川九洲电器股份有限公司(以下简称“公司”)召开第十届董事会2014年度第二次会议审议通过了公司非公开发行股票方案等议案,本次董事会决议公告已于2014年5月30日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网上。

近期,公司收到四川省政府国有资产监督管理委员会《关于四川九洲电器股份有限公司非公开发行股票有关问题的批复》(川国资产权〔2014〕39号),四川省政府国有资产监督管理委员会批复原则同意公司非公开发行股票方案。

四川九洲电器股份有限公司

二○一四年六月十一日

 

 

 

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3. 股东投票的具体规定为:

(1)买卖方向为买入股票

(2)在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。用100元代表所有议案,以1.00元代表第一个需要表决的议案事项,以2.00元代表第2个需要表决的议案事项,依此类推。对于议案2中有多个需表决的子议案,2.00元代表对议案2下全部子议案进行表决,2.01元代表议案2中子议案2.1,2.02元代表议案2中子议案2.2进行表决,依此类推。

本次股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表:

(3)在“委托数量”项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。

(4)在股东大会审议多个议案的情况下,如股东对所有议案(包括议案的子议案)均表示相同意见,则可以只对“总议案”进行投票。如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的相关议案的表决意见为准,其它未表决的议案以总议案的表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,再对相关议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

(5)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单。

(6)不符合上述规定的投票申报无效,深交所交易系统作自动撤单处理,视为未参与投票。

(二)采用互联网系统的身份认证与投票程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2014年6月25日下午3:00,结束时间为2014年6月26日下午3:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
证券代码:000801 证券简称:四川九洲[0.08% 资金 研报] 公告编号:2014035

四川九洲电器股份有限公司

第十届董事会2014年度第三次会议

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川九洲电器股份有限公司第十届董事会2014年度第三次会议(以下简称“本次会议”)于2014年6月10日以通讯方式召开。会议通知于2014年6月9日以邮件或送达方式发出。本次董事会应参加表决董事7人,实际参加表决董事7人。本次会议由公司董事长霞晖主持,会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

会议审议通过了以下议案:
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一、审议通过《关于确定对控股子公司四川九州电子科技股份有限公司增资价格的议案》

公司拟非公开发行股票募集资金购买资产,待本次非公开发行募集资金到位后,以不超过34,100.00万元对控股子公司四川九州电子科技股份有限公司(以下简称“九州科技”)进行单方面增资,用于收购成都九洲电子信息系统股份有限公司79.14%的股权。最终增资金额以本次非公开发行实际募集资金净额为准。增资价格为九州科技以2014年3月31日为基准日经评估的每股净资产。

根据中联资产评估集团有限公司于2014年6月4日出具的中联评报字[2014]第393号《资产评估报告》,九州科技以2014年3月31日为基准日经评估的每股净资产为2.72元,以此确定本次增资的价格为2.72元/股。

若九州科技股票在评估基准日至增资完成日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项,本次增资价格将作相应调整。

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。关联董事霞晖、但丁、程旗回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议,具体内容详见公司于2014年6月11日在《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《关于对子公司增资暨对外投资的进展公告》(公告编号:2014037)。

二、审议通过《关于批准公司备考审计报告、备考盈利预测审核报告的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司于2014年6月11日在巨潮资讯网上披露的相关报告。

三、审议通过《关于控股子公司对外提供担保的议案》

公司控股子公司四川九州电子科技股份有限公司为支持其全资子公司四川九州光电子技术有限公司的发展,拟为四川九州光电子技术有限公司在中国建设银行[0.00% 资金 研报]绵阳市分行取得的1000万元授信额度提供担保,担保期限为二年。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议,具体内容详见公司于2014年6月11日在《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《关于控股子公司对外提供担保的公告》(公告编号:2014038)。

四、审议通过《关于召开2014年度第一次临时股东大会的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

详见公司于2014年6月11日在《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于召开2014年度第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2014036)。

四川九洲电器股份有限公司董事会

二○一四年六月十一日

证券代码:000801 证券简称:四川九洲 公告编号:2014036

四川九洲电器股份有限公司

关于召开2014年度第一次临时股东

大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况:
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1.会议召集人:公司董事会

2.股权登记日:2014年6月20日

3.会议时间:

现场会议召开时间:2014年6月26日14:30

网络投票时间:

(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2014年6月26日深圳证券交易所股票交易日的9:30至11:30,13:00至15:00。

(2)通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2014年6月25日15:00至2014年6月26日15:00期间的任意时间。

4.现场会议地点:四川省绵阳市九洲大道259号公司会议室。

5.会议召开方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6.投票规则:本公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式,如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的,以第一次投票表决为准。

7. 会议提示公告:公司将于2014年6月23日发布会议提示公告,催告股东参与股东大会。

二、会议审议事项:

(一)审议事项

1.《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》;

2.《关于公司非公开发行股票方案的议案》;

2.1 发行股票的种类和面值;

2.2 发行方式和时间;

2.3 发行对象及认购方式;

2.4 定价基准日及发行价格;

2.5 发行数量;

2.6 限售期;

2.7 上市地点;

2.8 募集资金数额和用途;

2.9 本次非公开发行股票前公司滚存未分配利润的分配预案;

2.10 本次非公开发行股票决议有效期限。

3.《关于公司非公开发行股票预案的议案》;

4.《关于公司本次非公开股票募集资金运用可行性分析的议案》;

5.《关于提请股东大会授权董事会办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案》;

6.《关于公司非公开发行股票募集资金购买资产暨关联交易的议案》;

7.《关于对公司控股子公司四川九州电子科技股份有限公司增资的议案》;

8.《关于确定对控股子公司四川九州电子科技股份有限公司增资价格的议案》;

9.《关于签署附条件生效的资产转让协议、盈利预测补偿协议的议案》;

10.《关于前次募集资金使用情况报告的议案》;

11.《关于为控股子公司提供担保的议案》;

12.《关于控股子公司对外提供担保的议案》。
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(二)披露情况

上述议案的具体内容详见2014年5月15日、5月30日、2014年6月11日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网上的相关公告。

(三)特别注意事项

上述议案2至议案9以特别决议审议,须经出席本次股东大会的股东所持表决权股份总数的三分之二(含)以上同意,且议案2需逐项审议表决。

三、会议出席对象:

1.2014年6月20日下午收市后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的全体股东及其授权代表;

2.公司董事、监事和其他高级管理人员;

3.见证律师。

四、现场会议登记办法:

1. 法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持法人授权委托书和出席人身份证。

2. 自然人股东登记。自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续;受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。

3. 登记地点及授权委托书送达地点

地址:四川省绵阳市九洲大道259号公司 董事会办公室

联系:曹巧云 赵聪

联系电话:0816-2336252 传真:0816-2336335

邮编:621000

4.登记时间:2014年6月25日9:00至17:30;

5.注意事项:出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次会议公司将向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统参加网络投票。

(一)采用交易系统投票的投票程序

1. 进行投票起止时间:2014年6月26日深圳证券交易所股票交易日的9:30至11:30、13:00至15:00。投票程序比照深圳证券交易所买入股票操作。

2. 投票代码:360801;投票简称:九洲投票

 

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四川九洲电器股份有限公司公告(系列)
2014年06月11日 04:09
来源:证券时报网
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经公司第四届董事会第十五次会议和2013年度股东大会审议通过,原存入中信银行股份有限公司成都走马街支行的募集资金专户,用于科伦药业“扩建软袋输液生产线项目”募集资金余额(账号:7411 7101 8210 0014 829)186,217,336.21元,转入“高端软包装生产线及配套仓库和公用辅助项目”募集资金专户;原存入汇丰银行(中国)有限公司的募集资金专户,用于湖南科伦“新建液固双腔软袋输液生产线项目”募集资金余额(账号:632-008157-0 12)133,796,685.06元,转入“高端软包装生产线及配套仓库和公用辅助项目”募集资金专户;原存入华夏银行股份有限公司成都玉林支行,用于黑龙江科伦“新建塑瓶输液生产线项目”募集资金余额(账号:8191-80642 )22,391,899.43元,转入“高端软包装生产线及配套仓库和公用辅助项目”募集资金专户;原存入上海银行股份有限公司成都分行,用于广东科伦“异地扩建技术改造项目”募集资金余额(账号:2011 0201 3030 0133 3061 )28,305,137.24元,转入“高端软包装生产线及配套仓库和公用辅助项目”募集资金专户;原存入浙商银行股份有限公司成都分行,用于辽宁民康“新增塑瓶输液生产线项目”募集资金余额(账号:6510 0000 1012 0100 2653 95)200,007.95元,转入“高端软包装生产线及配套仓库和公用辅助项目”募集资金专户。
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二、公司与开户银行应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。

三、国金证券作为公司的持续督导保荐机构,应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。国金证券应当依据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及公司制订的募集资金管理制度履行其督导职责,并可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。公司和开户银行应当配合国金证券的调查与查询。国金证券应每季度检查募集资金专户存储情况。

四、公司授权国金证券指定的保荐代表人张胜、吴承达可以随时到开户银行查询、复印公司专户的资料;开户银行应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。

保荐代表人向开户银行查询公司专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明;国金证券指定的其他工作人员向开户银行查询公司专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。

五、开户银行按月(每月5日前)向公司出具对账单,并抄送国金证券。开户银行应当保证对账单内容真实、准确、完整。

六、公司一次或12个月内累计从专户中支取的金额超过1000万元或募集资金净额的5%的,开户银行应当及时以传真方式通知国金证券,同时提供专户的支出清单。

七、国金证券有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。国金证券更换保荐代表人的,应当将相关证明文件书面通知开户银行,同时按本协议第十一条的要求书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。

八、开户银行连续三次未及时向国金证券出具对账单或向国金证券通知专户大额支取情况,以及存在未配合国金证券调查专户情形的,公司或者国金证券可以要求公司单方面终止本协议并注销募集资金专户。

九、本协议自三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效,至专户资金全部支出完毕并依法销户之日止失效。

特此公告。

四川科伦药业股份有限公司

董事会

2014年6月10日

 

 

本次会议由公司董事长刘革新先生主持,与会董事就各项议案进行了审议与表决,形成了如下决议:

1、以9票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于参股设立四川格林泰科生物科技有限公司的议案》

根据公司研发工作的需要,科伦药业拟在四川眉山经济开发区新区参股设立有关现代新药临床前技术服务方面的公司,并拟与四川格林天使股权投资基金中心(有限合伙)、上海医药(601607,股吧)集团股份有限公司、北京瑞建天行生物技术有限公司、眉山西部药谷投资开发有限责任公司共同投资设立“四川格林泰科生物科技有限公司”(暂定名,名称以最终注册为准,以下简称“格林泰科”),其中科伦药业以自有资金出资人民币1,500万元,占格林泰科注册资本11,800万元的12.71%,其余股东合计出资10,300万元,并将合计持有格林泰科87.29%的股权。
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根据《公司章程》等规定,本次投资事项属于公司董事会决策权限,无需提交公司股东大会审议。本次对外投资不属于重大资产重组,也不涉及关联交易。

2、以9票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于签订募集资金三方监管协议的议案》。

详细内容见公司2014年6月10日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于签订募集资金三方监管协议的公告》。

3、以9票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于选举公司第四届董事会各专门委员会成员的议案》。

鉴于公司第四届董事会独立董事刘洪先生和张强先生的任期因届满六年而卸任,根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及公司董事会各专门委员会议事规则的有关规定,结合公司实际情况,对各专门委员会的人员组成资格及工作性质进行合理分析与评判后,董事会选举了董事王广基和张涛为公司第四届董事会相关专门委员会成员,具体如下:

王广基先生为提名委员会召集人、薪酬考核委员会委员;

张涛先生为战略委员会成员委员、审计委员会委员、提名委员会委员,并担任薪酬考核委员会的召集人。

4、以9票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于审议公司<>的议案》。
《证券违法违规行为内部问责办法》全文于2014年6月10日刊登于公司信息披露指定网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

四川科伦药业股份有限公司

董事会

2014年6月10日

证券代码:002422 证券简称:科伦药业 公告编号:2014-049

四川科伦药业股份有限公司关于签订募集资金三方监管协议的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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四川科伦药业股份有限公司(以下简称“公司”或“科伦药业”)经中国证券监督管理委员会证监许可〔2010〕598 号文核准,并经深圳证券交易所同意,公司采用向社会公开发行方式发行人民币普通股(A 股)60,000,000股,发行价格为每股83.36元,应募集资金总额为人民币5,001,600,000元,扣除券商佣金、保荐费及发行费用后,本公司实际募集资金净额为4,771,997,221元。毕马威华振会计师事务所已于2010 年5月28日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验,并出具KPMG-A(2010)CR No.0011《验资报告》。根据“财政部关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好2010年年报工作的通知(财会[2010]25号)”(以下简称“财会[2010]25号文”)中的规定,本公司因上述发行普通股过程中发生的广告费、路演费、上市酒会费等已计入发行费用的共计人民币16,845,085元费用应当计入2010年损益,由此经调整后增加募集资金净额人民币16,845,085元。调整后实际募集资金净额为人民币4,788,842,306元;其中募集资金项目资金1,491,073,300元,超额募集资金为3,297,769,006元。

为规范募集资金管理和使用,保护中小投资者的权益,根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板块上市公司特别规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号:超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》及公司《募集资金管理制度》的相关规定,公司已在中国民生银行股份有限公司成都分行(以下简称“开户银行”)开设募集资金专用账户(以下简称“专户”)。 公司与国金证券股份有限公司(以下简称“国金证券(600109,股吧)”)、开户银行共同签订了《超额募集资金三方监管协议》(以下简称“本协议”)。主要条款如下:

一、募集资金专项账户开户情况:

公司已在中国民生银行股份有限公司成都分行开设募集资金专项账户,账号为 627115277。该专户仅用于四川科伦药业股份有限公司(以下简称“科伦药业”)“高端软包装生产线及配套仓库和公用辅助项目”资金的存储和使用,不得用作其他用途。经公司第四届董事会第十五次会议和2013年度股东大会审议通过了《变更募集资金用途和使用节余募集资金的议案》,将原“科伦药业扩建软袋输液生产线项目”的剩余募集资金,加上“湖南科伦新建液固双腔软袋输液生产线项目”、“黑龙江科伦新建塑瓶输液生产线项目”、“广东科伦异地扩建技术改造项目”和“辽宁民康新增塑瓶输液生产线项目”的募集资金与节余募集资金全部用于变更后项目的投资建设,不足部分由公司以自有资金方式投入。

 

 

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四川科伦药业股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议公告
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评论 邮件 纠错 2014-06-11 02:33:00 来源:上海证券报
证券代码:002422 证券简称:科伦药业(002422,股吧)公告编号:2014-048

四川科伦药业股份有限公司

第四届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川科伦药业股份有限公司(以下简称“公司”或“科伦药业”)第四届董事会第十八次会议通知于2014年6月4日以电话和电子邮件方式送达全体董事、监事和高级管理人员。第四届董事会第十八次会议于2014年6月6日在成都以现场结合通讯方式召开,会议应到董事9人,实到董事9人,其中董事刘革新、于明德、武敏、刘思川和独立董事张腾文、王广基、张涛以通讯方式出席。公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长刘革新先生主持,该次会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,作出的决议合法有效。
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证券代码:002466 证券简称:天齐锂业(002466,股吧)公告编号:2014- 065

四川天齐锂业股份有限公司

关于重大资产重组延期复牌及进展情况公告

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川天齐锂业股份有限公司(以下简称“天齐锂业”或“公司”)因正在筹划重大事项,为避免公司股票价格异常波动,维护投资者利益,经公司申请,公司股票(股票简称“天齐锂业”,股票代码“002466”)于2014年4月29日开市起停牌,公司分别于2014年4月30日、5月8日发布了《重大事项进展及继续停牌的公告》(公告编号:2014-050、2014-051);鉴于公司筹划的重大事项涉及重大资产重组,公司于2014年5月13日发布《关于筹划重大资产重组的停牌公告》(公告编号:2014-052),公司股票自2014年5月13日开市起继续停牌,并承诺争取在2014年6月11日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号-上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案(或报告书),公司股票将在公司董事会审议通过并公告重大资产重组预案(或报告书)后复牌。

一、停牌期间的工作进展

2014年4月29日,公司及公司全资子公司Tianqi HK CO.,LIMITED(以下简称“天齐锂业香港”)与Galaxy Resources Limited(以下简称“银河资源”)及其全资子公司Galaxy Lithium Australia Limited(以下简称“银河锂业澳大利亚”)签署《股权收购协议》,公司拟通过天齐锂业香港以现金方式收购银河资源通过其全资子公司银河锂业澳大利亚持有的Galaxy Lithium International Limited(以下简称“银河锂业国际”)100%股权。

2014年5月13日,公司召开了第三届董事会第八次会议,审议通过了《关于筹划重大资产重组事项的议案》,公司董事会同意公司筹划本次重大资产重组事项,并授权公司董事长代表公司办理本次重大资产重组的相关筹划事项,包括但不限于与交易对方的商务谈判、签署协议等。

截止目前,公司及有关各方正在积极推动本次重大资产重组涉及的商务谈判及尽职调查工作。在停牌期间,公司严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司信息披露工作备忘录的有关规定,每5个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告,分别于2014年5月20日、2014年5月27日、2014年6月4日发布了《重大资产重组进展及继续停牌的公告》(公告编号:2014-056、2014-061、2014-063),详情请见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的公告。
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二、延期复牌原因

鉴于公司本次重大资产重组行为涉及的另一项目仍在筹划、沟通过程中,尚存在较大不确定性;且本次重大资产重组方案所涉及的相关问题较为复杂,需要与交易对方及有关方面进行必要的协调沟通,其具体内容亦仍然需要进一步商讨和论证,为确保重组工作申报、披露的资料真实、准确、完整,保障重组工作的顺利进行,防止公司股价异常波动,维护投资者利益,经公司申请,公司股票延期至不晚于2014年8月11日复牌并披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号-上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案(或报告书)。公司对本次股票延期复牌带来的不便向广大投资者致歉。

三、公司承诺

公司若未能在延期期限内披露重大资产重组预案(或报告书),公司将发布终止本次重大资产重组的公告并申请公司股票复牌,同时承诺自股票复牌之日起6个月内不再筹划重大资产重组事项。

公司股票继续停牌期间,公司将积极推进本次重大资产重组事项并及时履行信息披露义务,每五个交易日发布一次该事项的进展公告。

本次公司筹划的重大资产重组事项,尚存较大不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

四川天齐锂业股份有限公司董事会

二〇一四年六月十一日

 

四川天齐锂业股份有限公司关于重大资产重组延期复牌及进展情况公告
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